İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda gruplar, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik formda paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etti.
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri işçisi ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan birtakım şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine etkin formda iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” hatasını işledikleri belirlendi.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol üstlendiği, hata gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı bedellendirilen 41 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 37 zanlı yakalandı.
Operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içi vazife ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların temini, cürümden elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların korunması hedefiyle adreslerde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Kaynak: Milliyet
Bir yanıt bırakın